Evaluateur AML

COFICERT est un organisme international de certification, leader mondial dans le domaine de la certification financière et extra-financière.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes et de sa stratégie de développement, COFICERT recrute un(e) Évaluateur(trice) AML (Anti-Money Laundering).

Rôle et Responsabilités :

 Audit de dispositifs de management des risques / lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Vérifier la conformité du dispositif de l'entité évaluée au regard des exigences normatives et réglementaires

Au terme de la mission, contribuer, dans le cadre d’un travail d’équipe, à la rédaction d’un rapport restituant les différents constats de la mission de ainsi que des recommandations palliant aux insuffisances décelées.

Missions principales :

 Participer à la planification et à la réalisation des missions d’évaluation et de certification LBC/FT auprès d’institutions financières et d’entreprises assujetties.

Examiner les dispositifs de gouvernance interne en matière LBC/FT, y compris l’organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne.

Analyser les cartographies des risques et évaluer la pertinence de l’approche basée sur les risques adoptée par les institutions auditées.

Revoir les mesures préventives mises en place (KYC/EDD, traitement des PPE, gestion des correspondants bancaires, nouvelles technologies, virements électroniques, etc.).

Vérifier la qualité et l’efficacité des outils informatiques et des solutions de surveillance transactionnelle utilisés par les organisations auditées.

Évaluer les moyens humains, techniques et financiers alloués au dispositif LBC/FT.

Contrôler le respect des obligations en matière de conservation des documents, de déclaration des opérations suspectes et de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.

Contribuer à la rédaction de rapports indépendants et objectifs, intégrant des constats, notations et recommandations opérationnelles, conformément aux exigences AML 30001 et aux standards internationaux (GAFI, BCE, régulateurs locaux).

Participer à la revue périodique de l’effectivité des dispositifs LBC/FT et au suivi des actions correctives recommandées.

Assurer une veille réglementaire et sectorielle afin d’identifier les évolutions légales, les meilleures pratiques et les risques émergents en matière de LBC/FT.

Diplômé(e) BAC+3/BAC+5/Master d'une grande école de management en Comptabilité/Finance/Gestion/Droit avec une 1ère expérience dans l’audit-conformité-contrôle.

Une première expérience dans une structure de conformité réglementaire, dans une agence bancaire ou dans un cabinet d'audit externe est fortement appréciée.

Compétences et qualités recherchées

Organisé(e), dynamique, rigoureux(se), ayant une forte capacitée d’adaptation

Expérience pertinente réussie de 2 ans minimum, idéalement dans le secteur financier, en cabinet d'audit ou de conseil.

Avoir une bonne connaissance des métiers financiers et bancaires et des aspects réglementaires liés à la conformité et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Excellent sens du relationnel.

Capacité de travail en équipe et d’organisation.

Esprit critique et forte capacité d’analyse.

Capacité rédactionnelle et de synthèse.

Maîtrise du français (oral et écrit) obligatoire

Bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit) obligatoire, permettant la communication avec des clients et partenaires internationaux.

Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint et Excel)

La certification CAMS ou autre dans le domaine de la finance et la gestion des risques est fortement appréciée.